证券代码：001223     证券简称：欧克科技       公告编号：2023-005

              欧克科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

【资料图】

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧克科技”）第一届董事会

第十六次会议于2023年1月5日以书面送达的形式通知各位董事、监事和高级管理

人员，并于2023年1月12日上午10时在公司以现场方式召开，会议由董事长胡坚

晟先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高管列席了会

议，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程

》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  公司或子公司在不影响日常经营及建设资金需求的情况下，利用自有闲置资

金购买短期银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公

司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。同意公司或子公司使用

最高额不超过3亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理，使用期限自董事会审

议通过之日起一年内有效，在授权期限内该额度可以滚动使用。

  表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

  本项议案无需提请公司股东大会审议通过。

  独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

  具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

、《证券日报》、《》及同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn

）上的《欧克科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

  三、备查文件

项的独立意见；

克科技股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见》。

 特此公告。

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